Оперативники Миндоходов Луганщины разоблачили руководителей одной из фирм областного центра, которые разработали и внедрили схему уклонения от уплаты налогов при реализации импортированных из Китая, Российской Федерации и Турции товаров хозяйственного назначения (посуда, изделия из стекла, фарфора и керамики, обои, чистящие средства и другое).
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов в Луганской области.
Руководители уклонялись от налогообложения, уменьшая суммы налога на прибыль по операциям на внутреннем рынке и используя в преступной схеме физических лиц-предпринимателей, которые сознательно были связаны с этой фирмой, и зарплату получали именно за ведение подконтрольной предпринимательской деятельности.
Фирма реализовывала товары через интернет и 5 торговых площадок, расположенных в разных городах Украины. При этом по документам 90% товара продавали по оптовым ценам именно подконтрольным предпринимателям с минимальной торговой наценкой.
Однако товар продавали по розничным ценам, а документы предпринимателей использовали, чтобы скрыть доходы. Даже при продаже товара за наличные, они лишь часть денег проводили через кассу, выдавая покупателям не чеки, а бумажки с отметкой «оплачено». Поэтому средства от реализации товаров по рыночным ценам возвращались непосредственно руководителям фирмы без отражения в налоговом учете предприятия, что привело к уклонению от уплаты в бюджет более 3 млн. грн. налога на прибыль.
Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области по данному факту возбудило уголовное производство.
Во время следственных действий в офисе фирмы изъяты документы и компьютерная техника, содержащие информацию о незаконной деятельности.
Интересной «находкой» стали пакеты международной почты с бланками иностранных поставщиков, на которых были их подписи и печати, а вот перечень товаров, количества и цены не было. На фирме работают почти 300 человек, а их заработная плата близка к минимальной.
Источник - http://dl.lg.ua/